Skip links

حوكمة الشركات

اللجان المنبثقه من مجلس الاداره

تشكيل لجان مجلس الإدارة

  • في بداية كل دورة من دورات المجلس (ثلاث سنوات) يتم تشكيل ثلاثة لجان تابعة له هي لجنة التدقيق، ولجنة ادارة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، هدفها تكثيف جهود المجلس في متابعة أعمال الشركة المختلفة مع الحرص على توافق أعمال كافة الإدارات مع تعليمات هيئة أسواق المال بالإضافة إلى متابعة المسئوليات الملقاة على عاتق كل إدارة على حده.
  • يتم تشكيل هذه اللجان وفقاً للوائح داخلية وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وتقوم اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. ويقر مجلس الإدارة كافة اللوائح ونظم العمل لكافة اللجان الدائمة المنبثقة عنه ومتابعة أدائها بصورة دورية للتأكد من قيامها بالمهام المسندة إليها.
  • تتحمل اللجان المنبثقة عن المجلس المسئولية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، غير أن ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسئوليته عن أعمال هذه اللجان.

لجنة التدقيق

تشكيل لجنة التدقيق 2024/2022:

تهدف اللجنة إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وكذلك التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرساء ثقافة الالتزام داخل الشركة وتتشكل هذه اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، ويشغل عضوية اللجنة عضوا مستقلاً كما هو موضح أدناه:

يعقوب يوسف عيسى الحساوي

رئيس اللجنة

محمد جمعة الفهد

عضو

بدر صالح حمد العيسى

عضو

عبدالله جاسم خالد السعدون

عضو

لجنة إدارة المخاطر

تشكيل لجنة إدارة المخاطر2022 /2024:

تهدف اللجنة الى وضع استراتيجيات وسياسات ولوائح إدارة المخاطر وذلك ما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر وتتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، كما هو موضح أدناه:

عبدالله جاسم خالد السعدون

رئيس اللجنة

محمد جمعة حجي الفهد

عضو

يعقوب يوسف عيسى الحساوي

عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 2024/2022:

تهدف اللجنة إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك تقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التفويضات والمكافآت وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، كما هو موضح أدناه.

يعقوب يوسف عيسى الحساوي

رئيس اللجنة

محمد جمعة الفهد

عضو

عبدالله جاسم خالد السعدون

عضو